湖北公安破獲虛擬幣洗錢案 累計(jì)洗錢數(shù)額達(dá)3億元
2023-08-16 11:45:59
來源：新華社
記者9日從湖北省宜昌市公安局獲悉，長(zhǎng)陽土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人22名，累計(jì)洗錢數(shù)額達(dá)3億元。
今年6月，長(zhǎng)陽警方接到報(bào)警稱，一居民在某平臺(tái)“投資理財(cái)”40余萬元后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。警方迅速組織研判，案發(fā)10天后，一個(gè)盤踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
7月27日，由40余名警力組成的16個(gè)抓捕小組同時(shí)行動(dòng)，在湖北省廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人，其中刑事拘留9人，現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金50余萬元和手機(jī)、電腦等設(shè)備30余部，凍結(jié)資金20余萬元和價(jià)值30萬元的虛擬幣賬號(hào)。
據(jù)犯罪嫌疑人付某交代，他從2022年9月起開始幫助境外不法分子洗錢，每交易1萬元虛擬貨幣USTD，從中獲取酬金150元。為了擴(kuò)大規(guī)模，付某拉親戚、朋友、同學(xué)入伙，并按交易額給予分成。截至到案時(shí)，付某已非法獲利50余萬元。
警方順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)一盤踞在武漢某寫字樓中、專門為“跑分”團(tuán)伙搭建上游涉詐資金交易區(qū)塊鏈平臺(tái)的涉詐團(tuán)伙，并于8月4日將主要犯罪嫌疑人金某等5人抓獲并刑事拘留。
目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被長(zhǎng)陽警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
