2023年11月10日下午，中國(guó)工商銀行武漢分行接到武漢市公安局反詐中心緊急銀行賬戶(hù)止付通知書(shū)，要求立即止付詹某名下某工行賬戶(hù)。工行武漢分行安全保衛(wèi)部立即啟動(dòng)反詐反賭緊急處置機(jī)制，打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門(mén)迅速分工協(xié)作，查核止付信息，及時(shí)凍結(jié)該賬戶(hù)，鎖定賬戶(hù)金額78萬(wàn)元。此次止付成功攔截電信詐騙款40萬(wàn)元，及時(shí)幫助市民挽回財(cái)產(chǎn)損失，得到了武漢市反詐中心的贊譽(yù)。
長(zhǎng)期以來(lái)，工行武漢分行積極配合國(guó)家有關(guān)部門(mén)，在系列打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行動(dòng)中筑牢金融反詐“防火墻”，通過(guò)制定各級(jí)反詐反賭工作機(jī)制，明確了具體流程和各部門(mén)責(zé)任分工。全行定期開(kāi)展反電詐應(yīng)急演練，確保人人知曉處置規(guī)則、人人掌握業(yè)務(wù)流程，在與詐騙分子的“時(shí)間賽跑”中，全員協(xié)作、全力以赴、全心守護(hù)，不斷踐行“金融為民”初心，助力市民守好“錢(qián)袋子”。
2023年10月，詐騙分子冒充某公司企業(yè)法人騙取信息，通過(guò)不法手段獲取企業(yè)財(cái)務(wù)信任后，通過(guò)企業(yè)微信群實(shí)施詐騙，誘導(dǎo)會(huì)計(jì)人員向詐騙賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。接到警情通報(bào)后，工行武漢分行立即啟動(dòng)反詐緊急處置機(jī)制，核實(shí)被騙企業(yè)支付情況，并配合追查收款方信息。核查收款方信息后，第一時(shí)間聯(lián)系開(kāi)戶(hù)行止付凍結(jié)賬戶(hù)，成功攔截尚未轉(zhuǎn)移的涉案資金218萬(wàn)元。
工行的高效處理和有力攔截贏得了武漢市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席辦的高度贊揚(yáng)，多次向監(jiān)管部門(mén)發(fā)送表?yè)P(yáng)信，夸贊工行反詐行動(dòng)高效迅速，有力捍衛(wèi)客戶(hù)存款安全、踐行社會(huì)責(zé)任。截至2023年10月末，工行武漢分行累計(jì)攔截涉詐資金超億元，其中，協(xié)助公安機(jī)關(guān)攔截涉詐資金超9800萬(wàn)元，通過(guò)系統(tǒng)實(shí)時(shí)預(yù)警并攔截涉詐交易2209筆，成功攔截涉詐資金5114.43萬(wàn)元，以工行速度、工行效率、工行擔(dān)當(dāng)切實(shí)保護(hù)市民財(cái)產(chǎn)安全，彰顯了“您身邊的銀行，可信賴(lài)的銀行”的大行形象。（通訊員 冀建寧 何毅濤）
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