近日，湖北咸安警方成功斬斷一條利用買賣郵寄筆記本電腦進行詐騙洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額高達180余萬元。兩名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的犯罪嫌疑人落網(wǎng)，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，為受害群眾挽回了部分經(jīng)濟損失。
“炒股專家”設陷阱，36萬元血本無歸
2025年8月18日，咸寧市公安局咸安區(qū)分局雙鶴派出所接到李女士報警，稱其被“炒股導師”詐騙36.25萬元。
據(jù)李女士回憶，2025年1月，她在某社交平臺被陌生人添加好友，對方以“炒股指導”為名，逐步獲取其信任。隨后，李女士被誘導下載某飛訊APP及所謂“高收益”的“股配管家”APP。
在“專家”的熱情“指導”和群內(nèi)虛假盈利圖片的刺激下，李女士從觀望到心動，于2025年6月至7月間分四次向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬。然而，當她嘗試提現(xiàn)時，APP卻無法操作。
8月15日，對方以“解凍資金”為由再次誘騙其轉(zhuǎn)賬92,500元，本金卻依舊石沉大海，李女士這才意識到自己遭遇了精心設計的騙局。
循線追蹤覓蹤跡，“物流通道”現(xiàn)端倪
接到報案后，雙鶴派出所立即展開偵查。民警迅速鎖定“炒股軟件”為虛假詐騙APP，其后臺數(shù)據(jù)可隨意篡改，所謂“盈利”純屬騙局。
通過對資金流的深度追蹤，警方發(fā)現(xiàn)李女士被騙資金在極短時間內(nèi)被拆分轉(zhuǎn)移至多個賬戶，流向復雜。更關鍵的是，民警敏銳地察覺到部分資金已用于購買筆記本電腦，并流向武漢某物流中轉(zhuǎn)站。
原來，該詐騙團伙企圖利用真實的貨物交易，將詐騙資金偽裝成合法貨款，通過物流渠道進行洗白。
雷霆出擊搗團伙，兩名嫌犯落法網(wǎng)
為徹底摧毀這條洗錢“物流通道”，辦案民警馬不停蹄，于8月21日趕赴武漢，在掌握確鑿證據(jù)后，于某快遞點成功抓獲犯罪嫌疑人吳某，現(xiàn)場查獲尚未寄出的筆記本電腦30臺。
經(jīng)審訊，吳某對其利用郵寄筆記本電腦幫助詐騙團伙洗錢的犯罪事實供認不諱。
根據(jù)吳某的供述，民警順藤摸瓜，于8月25日在鄭州成功抓獲另一名嫌疑人趙某。趙某交代，其與境外詐騙團伙勾結，主要負責對接電腦收貨方，接收“貨款”，扣除非法獲利后，再將剩余資金通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至上線賬戶，完成洗錢閉環(huán)。
目前，犯罪嫌疑人吳某、趙某已被依法刑事拘留，案件正在進一步深挖辦理中。
咸安警方借此案提醒廣大市民：投資理財務必選擇正規(guī)渠道，切勿輕信網(wǎng)絡上的“炒股專家”“內(nèi)部消息”及“高收益、零風險”等誘惑性說辭，謹防陷入詐騙圈套。如遇可疑情況或不幸被騙，請立即保存證據(jù)，及時向公安機關報案，共同守護財產(chǎn)安全。（圖片由通訊員提供）
