以賣“風(fēng)水”“命理”課程為幌子，利用話術(shù)讓人感到擔(dān)心、恐懼，誘使人購買所謂“網(wǎng)絡(luò)課程”，以此騙取錢財。3月29日，極目新聞記者從裁判文書網(wǎng)獲悉，2023年3月至案發(fā)，該犯罪集團(tuán)詐騙總金額超過11.7億元。犯罪集團(tuán)中兩名主管分別被判處一年三個月，緩刑一年五個月，和一年八個月、緩刑一年十個月。
來源：中國裁判文書網(wǎng)
據(jù)該案一審判決書顯示，河南省固始縣人民檢察院指控，2020年前后，盧某、程某、于某、方某、劉某甲、魏某（均另案處理）等人成立蘇州“簡裕?！惫荆境闪⒊跗诮?jīng)營網(wǎng)絡(luò)理財培訓(xùn)業(yè)務(wù)。2021年前后，公司轉(zhuǎn)型為以網(wǎng)絡(luò)售賣“風(fēng)水”“命理”等課程為幌子，采用業(yè)務(wù)員“點對點”跟單等方式，通過固定“話術(shù)”讓客戶產(chǎn)生擔(dān)心、恐懼等情感波動，再宣傳聽課學(xué)習(xí)可以破災(zāi)、除害，使客戶陷入錯誤認(rèn)識，誘導(dǎo)客戶購買其推出的“網(wǎng)絡(luò)課程”的業(yè)務(wù)模式，以此騙取錢財。盧某等人招募牛某、劉某乙、袁某、劉某丙（均另案處理）作為主播講師，錄播課程并利用網(wǎng)絡(luò)直播間“授課”，員工冒充普通“客戶”在直播間當(dāng)“托”“網(wǎng)絡(luò)水軍”，對被害人進(jìn)行“洗腦”。盧某等人又開辦承易通、旗滿勝等多家“分公司”，提拔侯某、陸某、杜某、周某、姚某、趙某（均另案處理）等人負(fù)責(zé)“分公司”工作，確立了集團(tuán)負(fù)責(zé)人、“分公司”負(fù)責(zé)人、前后端總監(jiān)、經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員的職級制度，以上述模式，持續(xù)對眾多被害人實施詐騙。
2023年3月至案發(fā)，鄭某、丁某入職參與詐騙活動，到案前系主管，兩人任職期間，集團(tuán)詐騙總金額1177905573.01元。鄭某個人及管理團(tuán)隊詐騙總金額597147.44元，個人賬單金額458242.56元，個人獲利102282.54元。丁某任職期間，個人賬單金額402324.33元，個人獲利169091.08元。
法院審理查明，2024年7月22日，丁某被抓獲，到案后如實供述了犯罪事實。2024年7月23日，鄭某主動投案并如實供述了犯罪事實。案發(fā)后，鄭某、丁某分別向固始縣公安局退繳了全部違法所得。
河南省固始縣人民法院認(rèn)為，鄭某、丁某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。鄭某、丁某參加他人為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，在共同犯罪中起次要作用，是犯罪集團(tuán)中的從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；鄭某主動投案并如實供述了犯罪事實，屬自首，可以從輕處罰；丁某到案后如實供述了犯罪事實，可以從輕處罰；鄭某、丁某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳全部違法所得，可以對其從寬處理。
法院判決鄭某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年五個月，并處罰金人民幣六千元；丁某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑一年十個月，并處罰金人民幣九千元。
